一(yī)、櫃面業(yè)務

案例一(yī)：無卡無折情況下(xià)，繼承人(rén)如(rú)何查詢和(hé)繼承銀(yín)行(xíng)存款？

案例二：儲戶成為(wèi)植物(wù)人(rén)後，其存款如(rú)何才能(néng)支取？

案例三：繼承公證數(shù)額不(bù)符，銀(yín)行(xíng)能(néng)否支取？

案例四：網點出具當日(rì)的(de)餘額資金(jīn)證明(míng)應當注意什(shén)麽？

案例五：銀(yín)行(xíng)将多(duō)付給客戶銀(yín)行(xíng)卡的(de)款項直接予以扣回，是(s™hì)否有(yǒu)法律責任？

案例六：繼承人(rén)能(néng)否持财産繼承遺囑書(shū)和(hé)村(cūn)鎮法律服務所的(de)見(jiàn)證書(shū)（客戶死亡證明(míng)書(shū)）要(yàβo)求取款？

案例七：銀(yín)行(xíng)擅自(zì)沖正差錯(cuò)款案例

案例八：銀(yín)行(xíng)擅自(zì)改變存款方式導緻儲戶損失責任案例

案例九：限制(zhì)儲戶取款自(zì)由違法案例

案例十：計(jì)息規則告知(zhī)方式不(bù)當，具有(yǒu)過錯(cuò)案例

案例十一(yī)：未對(duì)儲戶提供保密的(de)交易環境應違約責任案例

案例十二：金(jīn)融機(jī)構對(duì)開(kāi)戶人(rén)及取款人(rén)的(de)身(shēn)份證進行(xíng)實質審查案例

案例十三：違規挂失不(bù)記名存單責任案例

案例十四：未排除合理(lǐ)性疑點，不(bù)能(néng)要(yào)求儲戶返還(hái)差錯(cuò)款案例

案例十五：銀(yín)行(xíng)未履行(xíng)與儲戶的(de)特别約定案例

案例十六：銀(yín)行(xíng)不(bù)能(néng)僅以底單記載內(nèi)容否定存款關系案例

案例十七：網上(shàng)銀(yín)行(xíng)儲戶信息被盜，銀(yín)行(xíng)未盡安全保障義務案例

案例十八：因管理(lǐ)不(bù)慎公章(zhāng)被盜用(yòng)，具有(yǒu)過錯(cuò)的(de)案例

案例十九：儲戶受到(dào)傷害，銀(yín)行(xíng)承擔附随義務案例

案例二十：為(wèi)非持卡人(rén)簽名消費(fèi)付款，銀(yín)行(xíng)未盡審核義務責任案例

案例二十一(yī)：利用(yòng)自(zì)助銀(yín)行(xíng)實施犯罪，銀(yín)行(xíng)責任定義案例

案例二十二：存單挂失後銀(yín)行(xíng)擅自(zì)撤銷需要(yào)擔責？

案例二十三：公正委托他(tā)人(rén)辦理(lǐ)業(yè)務應該如(rú)何合規操作(zuò)？

案例二十四：代理(lǐ)挂失，是(shì)否可(kě)以代理(lǐ)取款？

案例二十五：辦理(lǐ)存款詢證函要(yào)合規？

案例二十六：妻子(zǐ)能(néng)否向銀(yín)行(xíng)要(yào)求查詢丈夫個(gè)人(rén)存款？

案例二十七：侵權責任無處不(bù)在，銀(yín)行(xíng)莫踩“侵權”地(dì)雷

二、信用(yòng)卡業(yè)務

案例一(yī)：信用(yòng)卡營銷時(shí)候，銀(yín)行(xíng)應該履行(xíng)哪些 (xiē)告知(zhī)義務？

案例二：團體(tǐ)辦卡時(shí)，團體(tǐ)客戶辦卡清單可(kě)以用(yòng)單位部門(mén)章(zhāng©)代替單位公章(zhāng)嗎(ma)？

案例三：能(néng)否為(wèi)未成年(nián)的(de)客戶辦理(lǐ)信用(yòng)卡？

案例四：防範銀(yín)行(xíng)卡的(de)風(fēng)險，積極應對(duì)冒領盜刷糾紛

案例五：信用(yòng)卡預授權業(yè)務糾紛多(duō)，法律關系需要(yào)理(lǐ)清

三、個(gè)人(rén)理(lǐ)财業(yè)務

案例一(yī)：代銷基金(jīn)不(bù)成功，銀(yín)行(xíng)是(shì)否擔責任？

案例二：銀(yín)行(xíng)在訂立理(lǐ)财産品的(de)時(shí)候要(yào)履行(xíng)哪些(xλiē)告知(zhī)義務？

案例三：違規代客戶買賣有(yǒu)什(shén)麽風(fēng)險？

四、司法協助

案例一(yī)：銀(yín)行(xíng)能(néng)否協助尚未代發的(de)工(gōng)資？

案例二：法院能(néng)否劃扣地(dì)方财政性資金(jīn)？

案例三：銀(yín)行(xíng)是(shì)否有(yǒu)義務為(wèi)收到(dào)的(de)‍郵寄文(wén)書(shū)提供協助？

案例四：法院查詢、凍結、扣劃銀(yín)行(xíng)存款的(de)法定手續及注意事(shì)項？

案例五：債權人(rén)可(kě)否持調解書(shū)到(dào)銀(yín)行(xíng)支取債務人(rén)的(de)賬戶資金(jīn)？

五、反洗錢(qián)業(yè)務

案例一(yī)：如(rú)何識别和(hé)更好(hǎo)的(de)地(dì)防範可(kě)疑用(yòng)戶？

案例二：大(dà)額可(kě)疑交易識别要(yào)點？

案例三：和(hé)可(kě)疑交易報(bào)告如(rú)何提交？
案例四：出借身(shēn)份證存在什(shén)麽風(fēng)險？

案例五：網點沒有(yǒu)履行(xíng)發洗錢(qián)業(yè)務的(de)風(fēng)險有(yǒu)多(duō)大(dà)？

六、信貸業(yè)務

案例一(yī)：銀(yín)行(xíng)應對(duì)幫助違法借貸的(de)過錯(cuò)的(de)責任案例

案例二：保證合同因不(bù)是(shì)當事(shì)人(rén)真實意思表示而不(bù)成立案例

案例三：企業(yè)法人(rén)聯合體(tǐ)擔保行(xíng)為(wèi)無效案例

案例四：保證期間(jiān)屆滿後，擔保人(rén)在催款通(tōng)知(zhī)書(shū)上(shàng)簽字，蓋章(zhāng)頁不(bù)能(nén∑g)承擔擔保責任案例

案例五：銀(yín)行(xíng)轉嫁貸款風(fēng)險以新還(hái)舊(jiù)貸款，擔保人(rén)責任案例

綜合案例：

案例一(yī)：銀(yín)行(xíng)在ATM案例上(shàng)提起的(de)刑事(shì)附帶民(mín)事(shì)訴訟應注意哪些(xiē)問(wèn)題？

案例二：銀(yín)行(xíng)業(yè)務外(wài)包操作(zuò)不(bù)規範惹糾紛？